Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело о незаконном обналичивании более 5,5 млрд рублей
Пять местных жителей обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
В период с марта 2013 г. по март 2018 г. они осуществляли незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств третьих лиц с целью уклонения их от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств из организаций и других незаконных действий. Для этой цели были созданы 39 фиктивных предприятий, оформленных на обвиняемых и иных подставных лиц.
Всего за указанный период ими было обналичено более 5,5 млрд рублей.
За организацию указанной деятельности участники преступной группы получили незаконный доход в размере, превышающем 330 млн рублей. Часть полученных денежных средств они легализовали путем приобретения имущества и объектов недвижимости.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г.Чебоксары для рассмотрения по существу.
